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Transacciones mayores a US$10,000 se deben realizar mediante bancos

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La consultora Geneva Group International en Perú (GGI–Perú) urgió hoy un cambio en la Ley de Lavado de Activos en el país de modo tal que de todas las transacciones superiores a 10,000 dólares, se realicen a través de bancos, y en ningún caso a través de Notarias Publicas, para así evitar el lavado de activos. El consultor internacional de Precios de Transferencia de GGI) para América Latina, Carlos Vargas, destacó los esfuerzos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a través de la UIF (Unidad de Inteligencia Tributaria), para combatir este mal. “Sin embargo, muy poco o casi nada se podrá lograr si es que no se complementa dicho esfuerzo con la normatividad sobre Lavado de Activos que se requiere en Perú y que está basado en la bancarización de todo tipo de transacciones a partir de los 10,000 dólares, en donde no se permita en ninguna Notaria Publica realizar transacciones mayores a dicho monto”, plant

Evasión tributaria se redujo 3.5% debido a fiscalización de precios de transferencia

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La evasión tributaria se redujo en 3.5 por ciento en el primer trimestre del 2014, debido a la fiscalización de los "precios de transferencia", señaló hoy la consultora Geneva Group International en Perú (GGI-Perú). Los precios de transferencia son aquellos que pactan las compañías que se encuentran vinculadas económicamente, pudiendo las empresas multinacionales disminuir su carga tributaria mediante el traslado de sus utilidades hacia empresas que presentan pérdidas o hacia jurisdicciones que exigen menores tasas impositivas. El consultor internacional de Precios de Transferencia de Geneva Group International (GGI) para América Latina, Carlos Vargas, indicó que este desempeño es resultado de las constantes fiscalizaciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) desde el 2011.