Presentar información sobre precios de transferencias a la Sunat evitará lavado de dinero

(ANDINA). La consultora Geneva Group International – Perú (GGI – Perú) afirmó que las recientes disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para la presentación de la Declaración Jurada Anual Informativa de Precios de Transferencia, correspondiente al ejercicio 2009, ayudará a evitar el delito de lavado de dinero y que estos recursos vayan a financiar actividades terroristas en el Perú.



Agregó que estas medidas buscan evitar que las empresas peruanas paguen menos tributos luego de realizarse operaciones entre partes relacionadas con baja imposición fiscal.

El socio y representante de GGI – Perú, Carlos Vargas, manifestó que el dinero sucio se lava o se blanquea en su mayor parte en los paraísos fiscales y al 2008 se estima que hay depositados 5,000 millones de dólares en todo el mundo y alrededor de un millón de sociedades funcionan amparadas en el anonimato.

A pesar que no hay cifras oficiales en torno al Perú, estimó que el cinco por ciento del total es tos fondos están colocados en diferentes sociedades anónimas y se destinan al financiamiento al terrorismo en el Perú.

Asimismo, mencionó que recientemente la Sunat suscribió un acuerdo de adquisición de licencias de Osiris, principal base de datos internacional de Nueva York en Estados Unidos, donde figura la data financiera de más de 54,000 empresas de todo el mundo y es utilizada por las firmas consultoras a nivel mundial.

Igualmente, manifestó que el organismo recaudador ya empezó a fiscalizar a las empresas que declararon los Estudios de Precios de Transferencia de los ejercicios 2006 y 2007, y recientemente ha instaurado la obligación de presentar los PDT todos los años conjuntamente con los impuestos que vencen en Junio a partir del 2011.

“Los Precios de Transferencia han venido a Perú para quedarse y con eso la obligación de presentar los PDT de Precios de Transferencia se arraiga en el Perú”, afirmó.

Precisó que con todas estas medidas de la Sunat, el Perú se une a México, Argentina Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Chile, como los países que cumplen con las exigencias que tiene la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Explicó que en los dos últimos años, la obligación de presentar la declaración jurada sobre precios de transferencia alcanza a las empresas nacionales que hayan comercializado entre si más de 200 mil soles.

“Si ha superado el millón de nuevos soles en transacciones entre vinculadas y sus ventas superan los seis millones, además del presentar el PDT al organismo tributario, deberán contar con un Estudio Técnico de Precios de Transferencia”, agregó.

Finalmente, el representante de GGI indicó que e si la empresa local ha tenido alguna transacción con alguna empresa localizada en un país de baja o nula imposición tributaria, así sea por 1,000 dólares, también estarán obligadas a presentar el PDT a la Sunat y contar con un Estudio Técnico.